Autoridades financieras y el sector bancario en México emitieron una guía para monitorear operaciones relacionadas a extorsión en el sector financiero y dentro de sus modalidades las que se realizan desde centros penitenciarios.

La “Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios: Casos Relacionados a Extorsión” busca fortalecer la detección y mitigación de riesgos asociados a la vinculación entre la extorsión y las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), según informó un comunicado conjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Asociación de Bancos de México (ABM).

El documento se sustenta en análisis estratégicos realizados por la UIF, mediante los cuales se identificaron patrones transaccionales asociados con esquemas de extorsión operados desde el interior de centros penitenciarios.

“Entre los hallazgos, destaca la recepción de transferencias electrónicas con conceptos recurrentes y la movilización acelerada de recursos a través de aplicaciones móviles, las cuales concentraron alrededor de 70 por ciento de las operaciones observadas en el caso analizado”, detalló.

De acuerdo con lo expuesto por autoridades y sector financiero, la guía se hizo con los insumos de información e inteligencia del sector privado y púbico.

Con ello, se cumplen los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera y se fortalece al sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.